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《公司治理与董事监事履职能力提升》课程大纲
【课程对象】 企业董事长、总裁、总经理、财务总监、董事、监事、独立董事、董事会秘书等中高层决策者 【课程目标】 1、 正确认识公司治理和董事会的作用和价值； 2、 明晰股东权利、股东会、利益相关者及社会责任关系； 3、 了解公司治理结构与董事会议事规则； 4、 理解董事会如何构建和运作机理及运作流程； 5、 理解、掌握卓越董事会四大职能、三大模块； 6、 掌握董事的任职资格开发及评价； 7、 董事履职相关的投融资决策能力。 【课程模块】 一、公司治理与股东权利、股东会、利益相关者 1、公司治理与管理体系； 2、治理理论与治理机制； 3、股东11项职权解读、经理8项职权解读； 4、股东会的议事规则、运作程序与相关案例分析； 5、 利益相关者在公司治理中的作用； 6、公司的社会责任、企业内部控制、公司治理准则。 二、董事会的构建、议事规则与治理管控 1、国有企业改革、公司治理失灵的根本原因与董事会治理的意议； 2、法律实施中的董事和董事会概念； 3、事会会角色、任务及参与程度:从公司治理的视角来讲，现代企业的竞争，从某种意义上看，就是董事会的竞争?董事承担法律责任的情况？ 4、 董事会的构建：在于质量而不是数量、执行董事、非执行董事和独立董事； 5、董事任职与任期：董事成员任职资格与选聘， 董事工作职责的改变、任期限制； 6、独立董事制度、董事会专门委员会；董事会的议事规则与案例分析； 7、 如何有效发挥董事会的决策会议功能？ 8、如何发挥董事会的战略质询功能？ 9、 子公司的治理结构如何运作？XX公司治理案例分析？ 10、董事会类型、“问题”董事的类型；董事的5大知识结构？ 11、董事会的运作流程——研讨：协同与管控。 12、 研讨：“管控架构”能否可以超越“法律架构”？ 三、卓越董事会的有效履职与机构建设 1、政策制定和预见； 2、战略思考：董事会如何扮演大脑的作用？董事会应如何发挥战略质询功能？ 3、管理层监督：为什么对管理层的监督是董事会一项重要的角色？风险如何控制； 4、责任承担：责任是董事会最简单的、同时也是最复杂的任务；董事会责任； 5、董事会的三大构建模块：团队活力；信息结构——信息渠道（董事会简报、管理层信件、职员调查、董事外访、委员会报告）；对实质问题的关注——十大问题表格自我诊断（问卷）； 6、董事个人如何履行职责？董事会秘书履职工作细则与能力； 7、董事会建设：董事会建设的四个阶段、如何建设和改造？如何引进高层“空降兵”？ 运作机理——某公司咨询案例分享； 8、董事会的开发与评价：开发，培训和开发的方法，董事应该具有的价值观和个人素质——案例分享， 董事绩效评估——案例分享。 四、董事监事履职能力提升、内部控制与风险管理 1、董事、监事履职能力要求与属性、公司的经营方针和投资计划决策； 2、内部管理机构的设置、基本管理制度的制定、年度预算制定； 3、董事对董事会的决议承担的责任：董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任吗? 4、董事战略管理分析工具、企业融资四大模式、顶层设计、国内科创板上市与中小板或创业板IPO决策； 5、董事、监事、经理的禁止的行为、监事行使的职权、投资决策的资本理念； 6、商业模式六大要素、国企主要投资风险识别； 7、投资分析能力提升：十九大后的电子集息产业产融结合的产业链路径、发展路径与并购策略、企业投资、并购、重组流程、策略与交易方案设计等； 8、企业风险管理体系构建，监事、审计体系与财务管控的协同？ 9、企业风险管理框架、关联交易问题的管理与风险管理实践、改善国有企业的公司治理建议； 10、结合公司情况，外派董事如何履行公司治理的职责 ？ 11、结合公司情况，外派总经理、副总经理（非董事、监事，高管）如何履行公司治理的职责 ？
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