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《金融业务法律风险防范》 讲师：崔莉 【课程大纲】： 第一部分 金融领域犯罪综述 一、金融领域（信贷与柜台业务）犯罪综述 1、商业受贿罪（案例） 2、职务侵占罪（案例） 3、挪用资金罪（案例） 4、违法发放贷款罪（案例） 5、贷款诈骗罪（案例——辽宁某市信用联社信贷科长） 二、金融企业家犯罪风险防范 1、提高金融队伍素质，树立法律意识； 2、建立一套完善、有序的金融行为运行机制； 3、健全内控制约机制，严格落实各项规章制度； 4、加大惩治力度，让金融系统犯罪者得到应有的法律制裁。 第二部分 非法集资司法解释及判例分析 一、非法集资法律规范的沿革 二、非法集资犯罪概述 1、非法集资的概念 2、非法集资的罪名 三、非法集资司法解释与判例分析 1、非法吸收公众存款罪 2、集资诈骗罪 3、互联网金融非法集资相关热点分析
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