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国企央企公司治理与董事会建设 讲师：雷勋华 时长：2天 课程收益 ² 了解公司治理框架体系及机制 ² 掌握习近平总书记在中央深改委17次会议上的重要讲话 ² 掌握党委/党组的前置要求和程序 ² 掌握“三会”议事规则 ² 掌握国企央企董事会建设要求与规范运作要求 ² 掌握国有企业派出董事的管理，包括考核评价 ² 掌握董监高的合规管理以及风险管控 ² 掌握集团管控与公司治理的关系处理 ² 通过大量案例讲解来加深学员的理解 课程对象：董事长、公司股东、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、首席财务官/财务总监等公司中高级管理人员。 课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化 客户代表：盐田港集团、长江水利委员会、粤电力、中国电建、中建投、云南投资、金融街集团、河南省产投、川铁集团、三一重工集团、包神铁路 课程大纲 模块一 公司治理概述 n 公司治理的定义 n 公司治理的目标 n 公司治理的框架体系 n 公司治理的机制 模块二 党的领导融入公司治理 n 习近平总书记在中央深改委第十七次会议上的重要讲话 n 落实习近平总书记重要讲话的具体要求 n “双向进入、交叉任职”制度 n 党委/党组在公司治理结构中的法定地位 n 党委/党组的前置要求和程序 【案例分析】天津中新药业等案例 模块三 “三会”议事规则 n 股东会（股东大会）议事规则 Ø 股东会（股东大会）职责 Ø 股东会（股东大会）召集 Ø 股东会（股东大会）提案 Ø 股东会（股东大会）的通知 Ø 股东会（股东大会）表决 Ø 股东会（股东大会）决议 n 董事会议事规则 Ø 董事会的组成 Ø 董事会的职责 Ø 董事会的召集 Ø 董事会议题审议 Ø 董事会表决与决议 Ø 董事会专门委员会 n 监事会议事规则 Ø 监事会的组成 Ø 监事会的职权 Ø 监事会主席的职权 Ø 监事会会议的召开 Ø 监事会表决与决议 【案例分析】几个小案例 模块四 国企央企董事会建设与规范运作 n 国资委《董事会最新工作规则》解读（5大要求） n 国企央企董事会建设与规范运作8大要点 Ø 建立健全董事会 Ø 配强外部董事 Ø 强化外部董事作用 Ø 健全组织机构 Ø 完善制度体系 Ø 有效规范决策 Ø 规范董事会授权 Ø 决议跟踪落实 【案例分析】广东粤海/中核集团/国投集团 模块五 派出董事的管理 n 派出董事的任职资格与选聘程序 n 如何派出董事 n 派出董事的任用方式 n 派出董事的义务与职责 n 派出董事的考核与评价 【案例分析】国投集团专职派出董事的管理 模块六 董监高的合规管理与风险控制 n 合规的含义 n 董监高合规的三大方面 n 董监高的权利 n 董监高的义务 【案例分析】用几个案例讲解董监高违规需要承担的法律风险 模块七 集团管控与公司治理 n 法人内部职责权限划分 Ø 股东会/股东大会与董事会之间的委托——代理 Ø 董事会与经理层之间的委托——代理 n 母子公司法人边界与再授权 Ø 母子公司法人边界 Ø 再授权 n 三种管控模式下的集分权程度 Ø 财务管控模式下的权限划分 Ø 战略管控模式下的权限划分 Ø 操作管控模式下的权限划分 n 集团权限体系与监控 Ø 母子公司权责划分应遵循的原则 Ø 权限体系划分 Ø 集团公司再授权的规范管理 Ø 再授权体系下的控制路径 【案例分析】国投集团的分类授权与大监督体系
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