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雷勋华:全面风险管理与内部控制

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全面风险管理与内部控制
讲师:雷勋华  时长:2天
课程收益
²  了解风险管理、内部控制及其关系
²  掌握如何建立全面风险管理体系
²  掌握风险管理全过程应开展的工作
²  掌握如何建设内部控制体系
²  掌握基于业务流程的风险管控方法
²  掌握优化风险管理体系的方法
²  掌握集团管控在企业风险管理及内控中的应用
²  用实操案例讲解全面风险管理与内控体系建设
²  通过大量案例对相关知识点进行讲解
课程对象企业中高层管理人员、财务人员、审计人员、合规管理人员、法务人员、以及其他风险管控人员
课程特色案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化
客户代表:伊利集团、浙江中烟、贵州中烟、重庆电力、中国电信、浙江能源、华新水泥、贵州工控、安徽商贸
课程大纲
模块一  风险管理与内部控制概述
【案例导入】秦皇岛60亿元铜精矿失踪事件
n  风险管理
Ø  风险管理的产生背景
Ø  风险的含义与分类
Ø  风险的4大特性
Ø  风险管理的含义
n  内部控制
Ø  内部控制的含义
Ø  COSO内部控制框架
Ø  我国的内部控制框架
n  风险管理与内部控制
Ø  风险管理与内部控制的关系
Ø  内控、全面风险管理与企业管理的区别
【案例分析】中国中航油新加坡公司巨亏事件
模块二  全面风险管理体系建立
n  企业面临哪些风险
n  股东对企业风险管理最关系的4大问题
n  风险管控最容易陷入的思维陷阱
n  全面风险管理的概念
n  我国的全面风险管理体系框架
n  风险管理的“一个基础”和“三道防线”
n  全面风险管理体系建设的内容
n  建立风险管理体系的几个阶段(准备与动员、诊断与评估、规划与设计、实施阶段、运行总结阶段)
n  风险管理最新监管动向
模块三  全面风险管理过程
n  风险管理流程
n  风险信息收集
n  风险评估(辨识、分析与评估)
Ø  头脑风暴法
Ø  德尔菲法
Ø  现场调查法
Ø  列表检查法
Ø  流程图分析法
Ø  风险坐标图法
Ø  敏感性分析法
Ø  事件树分析法
Ø  决策树分析法
n  风险管理策略
Ø  风险承担
Ø  风险规避
Ø  风险转移
Ø  风险转换
Ø  风险对冲
Ø  风险补偿
Ø  风险控制
n  风险管理实施方案
Ø  风险管理实施方案类型
Ø  关键风险指标管理
n  风险管理的监督与改进
Ø  风险管理信息系统
Ø  业务部门自查改进
Ø  职能部门评估改进
Ø  内审部门监督评价
Ø  中介机构监督评价
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6.1
6.2
6.3
6.4
【案例分析】诺基亚的风险管理
模块四  内部控制体系建立
n  企业内部控制最关键的风险价值观
n  内部控制评价方法
n  内部控制的局限性
n  控制活动的类型
n  内部控制方法
n  内部控制措施
n  内部控制体系建设的内容
n  内部控制手册编制
【案例分析】几个小案例
模块五  基于业务流程的风险管控方法
n  流程风险分析管控框架
n  流程选择
n  业务节点分析
n  将风险管控信息融入业务流程
【案例分析】用咨询模板+案例进行讲解
模块六  优化风险管理体系
n  风险管控体系优化的程序与方法
n  构建有利于公司风险管理的治理结构
n  建立重大风险预警以及确定监控预警方式
n  构建企业风险管控档案
n  优化运营风险管控方法
n 编制内控手册和风险管理手册
模块七  集团管控在全面风险管理中的应用
n  从企业生命周期看大型企业所面临的风险
n  集团企业与单体公司在经营管理上的主要区别
n  集团企业的风险管理十大难点
n  大型企业推行风险与内控管理体系建设常见问题
n  不同管控模式和子公司形式下的风险管理工作开展方式
n  集团管控与集团化发展阶段
n  集团管控同全面风险管理与内控体系的衔接
【案例分析】几个小案例
模块八  案例分享(××企业全面风险管理与内控体系建设)
n  战略解读
n  全面风险管理规划制定
n  集团风险管理组织建设
n  全面风险识别、评估与应对
n  风险预警指标体系设计
n  制度修订及流程内控体系建设
n  体系运行保障制度建设
n  全面风险管理信息系统建设
n  风险管理文化建设
n  全面风险管理报告编制

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