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田静《严稽查下的企业涉税发票风险防范与使用技巧》

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《严稽查下的企业涉税发票风险防范与使用技巧》
(6小时)
   受经济事项复杂性以及企业经营趋利性影响,企业有运营中面临着与日俱增的税务风险。在大数据的今天企业不能再存有侥幸,违背业务真实面目做假必将暴露无遗。
   本课程就基于税务稽查的视角,就企业防范税务风险展开讲解,其中对发票、合同涉税问题会重点深入展开。企业对照自查,真实体现业务,不断加强自身“税商”建设,正确理解国家税收政策,应享尽享。


第一部分:重磅文件解读
一、 营改增前“合法有效凭证”争议及案例解析
二、税前扣除凭证的涉税条款及实践解析
1、税前扣除凭证的管理及政策解读
2、新发票管理办法及细则解读
3、增值税发票管理新系统升级改造
4、增值税专票填写最新规范
第二部分:浅议企业涉税风险
一、企业风险层面风险点
1、政策面风险管控要点
2、证据面风险管控要点
3、核算面风险管控要点
4、关联面风险管控要点
5、信息面风险管控要点
6、业务面风险管控要点
二、重大税收违法失信案件标准及政策解读
三、合同涉税风险管理
案例:虚开案件查证重点及佐证要件
案例:土地建设合同约定不清涉税风险
案例:企业涉嫌逃税主管亦被牵连
案例:专票与其他佐证资料的证明力度
案例:医疗行业稽查导火索
案例:会议费入账对证据链忽视后果
案例:研发费用归集与涉税风险
一、我国税务监察力度与工作
二、加强会计人员诚信建设与“税商”强化
三、涉税风险追根溯源及影响因素解析
第三部分  企业风险防范要点
一、四大阶段开展企业风险管控管理
1、不可预见风险下识别方法
2、合同审查要点
Ø  合同管理机制设置及人员配备
Ø  岗位职责制订及履行
Ø  合同管理流程情
Ø  合同管理基础工作
Ø  经济合同税务风险及审查要点
案例:阴阳合同引发轩然大波
案例:交易拆分分清混合销售遇兼营
案例:投资者投资未到位利息支出扣除问题
案例:采购合同中借鸡生蛋
案例:劳务合同税务筹划
3、证据为王时代与业务证据链的评述
4、共享信息化建设
二、新财务人的思维转型
三、财务BP的业务协同效应
第四部分 风险防范措施
一、风险防范措施
1、提高涉税风险管理意识
2、建立涉税管理部门
3、建立有效涉税风险管理目标
二、合同审查中不得不知道的风险防范条款

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