许志勇《风险管理与衍生工具》

《风险管理与衍生工具》课程大纲

【课程对象】

1、各类企业主办会计、会计主管、财务经理、财务总监、投资总监、总会计师、财务副总裁、注册会计师；

2、各类企业董事长、总经理等企业中高层管理人员；

3、政府机关和事业单位财务主管；

4、会计师事务所、金融、证券、投资等行业高级管理人员和专业人员。

【课程模块】

【1】宏观经济政策与风险管理：

1、2018宏观经济金融政策与资产新规；

2、一行二会体制下的资管行业格局；

3、资管新规和金融监管体制改革；

4、互联网金融行业最新政策（1个办法3个指引）与发展趋势；

5、互联网金融行业（P2P）商业模式创新的核心战略；

6、互联网金融行业盈利模式与企业价值；

7、风险管理的重要性及最新变化；

8、近年互联网金融行业风险环境特点和典型案例分析；

9、风险管理监管与风险管理标准变化情况。

【2】风险评估最新方法及工作流程：

1、风险管理最新方法及工具、风险评估流程（风险信息采集、风险识别要点、风险分析方法、风险评估标准及风险分级等）；

2、互联网金融行业专项风险评估实施方式；

3、风险评估如何与业务工作有效契合，评估结果得到充分运用；

4、风险管理表单填报解说。

【3】几类风险评估方法和要点，专项风险评估结合案例分析：

1、年度全面风险评估；

2、年度全面风险评估要点和主要风险分析；

3、全面风险评估标准与重大风险；

4、p2p平台的信用风险、p2p网贷风险评估风险；

5、p2p合作项目的风险评估；

6、p2p合作项目的风险评估要点和主要风险分析；

7、投资、并购项目风险评估；

8、投资、并购项目风险评估要点和主要风险分析；

9、案例分析：某企业投资、并购项目风险评估；

10、投资并购项目风险量化、建模分析方法及示例；

11、XX投资国家风险与项目风险计量；

12、XX互联网金融项目风险评估；

13、XX互联网金融项目特点和风险评估要点；

14、XX互联网金融项目主要风险分析。

12、P2p综合项目风险评估；

13、P2p综合项目特点和风险评估要点；

14、P2p综合项目主要风险分析。

【4】p2p风险控制与风险信息管理：

1、从银行理财来看P2P的风险评估；

2、P2P公司风险评估与预测、P2P平台风险评估标准；

3、p2p公司风险控制现状，如何进行风险控制？

4、风险控制能力：互联网金融行业的隐形门槛；

5、P2P金融贷款互联网产品市场风险评估及解决方案；

6、p2p的风险评估模型；

7、p2p风险控制：信用风险、市场风险、项目管理风险、资产管理风险、风控风险、支付风险；

信用风险。创始人创办平台的目的、创始人的背景、经验和人品、流程和制度；

借贷管理风险。①. 小额分散。②. 杜绝虚假借款人。③.借贷信息曝光度。

8、p2p公司风险管理制度；

9、XXP2P借贷平台内部风险管理与控制；

10、信息基础知识与信息的沟通；

11、信息系统基础知识；

12、信息风险与风险信息；

13、风险管理信息系统；

14、企业风险管理预警；

15、决策风险管理；

16、XXX风险管理系统演示。

【5】衍生工具与风险管理：

1、衍生品市场和工具

2、标的资产

3、金融衍生品市场的重要概念

4、现货市场与衍生品市场的基本联系

5、期权、期权定价、期权定价模型

6、远期、期货和互换

7、高级衍生工具：利率远期和期权、高级衍生品及投资策略

8、金融风险管理技术与应用

9、内部控制实施要点及局限性

10、内部控制评价基本流程和方法

11、风险管理与内部控制信息化

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