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许志勇《风险管理和内部控制评价》

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《风险管理和内部控制评价》
、风险管理部分(上午)
1.    风险管理的重要性及最新变化
Ÿ  风险管理的重要性
Ÿ  近年风险环境特点和典型案例分析
Ÿ  风险管理监管与风险管理标准变化情况
2.    风险评估最新方法及工作流程
Ÿ  风险管理最新方法及工具、风险评估流程(风险信息采集、风险识别要点、风险分析方法、风险评估标准及风险分级等)
Ÿ  专项风险评估实施方式
Ÿ  风险评估如何与业务工作有效契合,评估结果得到充分运用
Ÿ  风险管理表单填报解说(我方提供表头及格式)
3.    几类风险评估方法和要点,专项风险评估结合案例讲解(约120分钟)
1)    年度全面风险评估
Ÿ  年度全面风险评估要点和主要风险分析
Ÿ  全面风险评估标准与重大风险
2)    投资并购(含海外)项目风险评估
Ÿ  投资并购(含海外)项目风险评估要点和主要风险分析
Ÿ  实例:某企业投资并购项目风险评估
Ÿ  投资并购项目风险量化、建模分析方法及示例
Ÿ  海外投资国家风险与项目风险计量
3)    基建项目风险评估
Ÿ  基建项目风险评估要点和主要风险分析
Ÿ  基建项目风险计量方法
4)    PPP项目风险评估
Ÿ  PPP项目特点和风险评估要点
Ÿ  PPP项目主要风险分析
5)    海外投标项目风险评估
Ÿ  海外投标项目特点和风险评估要点
Ÿ  海外投标项目主要风险分析
4.     问题讨论
二、内控评价部分(下午)
1.     内部控制实施要点及局限性
Ÿ  内部控制体系与内部控制基本要素
Ÿ  有效实施内部控制的几个要点
Ÿ  内部控制的局限性
2.     内部控制评价基本流程和方法(约40分钟)
Ÿ  内部控制评价实施方式、基本流程和主要方法
Ÿ  内部控制测试与抽样
Ÿ  内部控制评价报告
1)年度内控评价,结合实例
Ÿ  年度内控评价的实施方案及重点
Ÿ  如何开展才能保证年度内控评价的成效
2)专项内控评价,,结合实例
Ÿ  专项内控评价的重点
3.     几个专项评价方法和要点(约80分钟)
1)    采购业务内控评价
Ÿ  采购业务内控评价关注点
Ÿ  采购业务类型(招标、询价、单一来源等)及主要流程内控评价要点和评价方法
2)    基建业务内控评价
Ÿ  基建业务内控评价关注点
Ÿ  基建业务主要流程(前期、施工、变更、竣工验收等)内控评价要点和评价方法
3)    投资业务内控评价
Ÿ  投资业务内控评价关注点
Ÿ  投资业务主要流程(立项、尽职调查、可研、决策、实施、运营)内控评价要点
4)    研发业务内控评价
Ÿ  研发业务内控评价关注点
Ÿ  研发业务主要流程(立项、可研、审批、计划和预算、采购(外包)、项目实施、变更、验收等)内控评价要点
4.     风险管理与内部控制信息化(约40分钟)
Ÿ  风险管理与内部控制信息系统概况
Ÿ  介绍1款实用的风险管理、内部控制信息化软件及其操作方式
Ÿ  实施风险管理与内部控制信息化注意事项
5.    问题讨论
授课老师:许志勇博士   

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