《公司治理与董事监事履职能力提升》课程大纲
【课程对象】 企业董事长、总裁、总经理、财务总监、董事、监事、独立董事、董事会秘书等中高层决策者 【课程目标】 1、 正确认识公司治理和董事会的作用和价值; 2、 明晰股东权利、股东会、利益相关者及社会责任关系; 3、 了解公司治理结构与董事会议事规则; 4、 理解董事会如何构建和运作机理及运作流程; 5、 理解、掌握卓越董事会四大职能、三大模块; 6、 掌握董事的任职资格开发及评价; 7、 董事履职相关的投融资决策能力。 【课程模块】 一、公司治理与股东权利、股东会、利益相关者 1、公司治理与管理体系; 2、治理理论与治理机制; 3、股东11项职权解读、经理8项职权解读; 4、股东会的议事规则、运作程序与相关案例分析; 5、 利益相关者在公司治理中的作用; 6、公司的社会责任、企业内部控制、公司治理准则。 二、董事会的构建、议事规则与治理管控 1、国有企业改革、公司治理失灵的根本原因与董事会治理的意议; 2、法律实施中的董事和董事会概念; 3、事会会角色、任务及参与程度:从公司治理的视角来讲,现代企业的竞争,从某种意义上看,就是董事会的竞争?董事承担法律责任的情况? 4、 董事会的构建:在于质量而不是数量、执行董事、非执行董事和独立董事; 5、董事任职与任期:董事成员任职资格与选聘, 董事工作职责的改变、任期限制; 6、独立董事制度、董事会专门委员会;董事会的议事规则与案例分析; 7、 如何有效发挥董事会的决策会议功能? 8、如何发挥董事会的战略质询功能? 9、 子公司的治理结构如何运作?XX公司治理案例分析? 10、董事会类型、“问题”董事的类型;董事的5大知识结构? 11、董事会的运作流程——研讨:协同与管控。 12、 研讨:“管控架构”能否可以超越“法律架构”? 三、卓越董事会的有效履职与机构建设 1、政策制定和预见; 2、战略思考:董事会如何扮演大脑的作用?董事会应如何发挥战略质询功能? 3、管理层监督:为什么对管理层的监督是董事会一项重要的角色?风险如何控制; 4、责任承担:责任是董事会最简单的、同时也是最复杂的任务;董事会责任; 5、董事会的三大构建模块:团队活力;信息结构——信息渠道(董事会简报、管理层信件、职员调查、董事外访、委员会报告);对实质问题的关注——十大问题表格自我诊断(问卷); 6、董事个人如何履行职责?董事会秘书履职工作细则与能力; 7、董事会建设:董事会建设的四个阶段、如何建设和改造?如何引进高层“空降兵”? 运作机理——某公司咨询案例分享; 8、董事会的开发与评价:开发,培训和开发的方法,董事应该具有的价值观和个人素质——案例分享, 董事绩效评估——案例分享。 四、董事监事履职能力提升、内部控制与风险管理 1、董事、监事履职能力要求与属性、公司的经营方针和投资计划决策; 2、内部管理机构的设置、基本管理制度的制定、年度预算制定; 3、董事对董事会的决议承担的责任:董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任吗? 4、董事战略管理分析工具、企业融资四大模式、顶层设计、国内科创板上市与中小板或创业板IPO决策; 5、董事、监事、经理的禁止的行为、监事行使的职权、投资决策的资本理念; 6、商业模式六大要素、国企主要投资风险识别; 7、投资分析能力提升:十九大后的电子集息产业产融结合的产业链路径、发展路径与并购策略、企业投资、并购、重组流程、策略与交易方案设计等; 8、企业风险管理体系构建,监事、审计体系与财务管控的协同? 9、企业风险管理框架、关联交易问题的管理与风险管理实践、改善国有企业的公司治理建议; 10、结合公司情况,外派董事如何履行公司治理的职责 ? 11、结合公司情况,外派总经理、副总经理(非董事、监事,高管)如何履行公司治理的职责 ?
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