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《金融防诈骗》 主讲：宋柏允 【课程背景】 金融领域诈骗案例时有发生，如何防诈骗，是金融领域相关人士不得不面对事情。 【课程收益】 Ø 学会从投资者角度防范诈骗 Ø 学会从放贷者角度防范诈骗 【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来 【课程对象】相关需求者 【课程时间】1-2小时 【课程大纲】
一、投资者角度如何防诈骗？ 1、细数各种诈骗案例：实物类 Ø 贵金属、宝石等领域现货交易陷阱 Ø 黄金现货交易陷阱 Ø 虚构资产投资骗局 Ø 收藏品投资骗局 2、细数各种诈骗案例：金融类 Ø 虚拟货币类投资陷阱 Ø 外汇交易类投资骗局 Ø 原始股投资骗局 Ø P2P投资的风险陷阱 Ø 伪造金融票据诈骗 Ø 存款贴息投资骗局 Ø 商业模式投资类骗局 Ø 非法经营投资骗局 Ø 合作发展投资骗局 3、细数各种诈骗案例：融资类 Ø 虚构大额借款融资骗局 Ø 大额投资居间融资骗局 Ø 信用卡相关的融资骗局 Ø 融资对赌的风险陷阱 4、归纳总结，各种诈骗的共性 二、放贷者角度如何防诈骗？ 1、风控的关键要点 Ø 身份验证 Ø 担保支付 Ø 欺诈评级 Ø 数据质量与分析方法 2、归纳总结，各种反诈骗的逻辑
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