职务犯罪侦查 【课程对象】: 1.在纪委、监察委从事职务犯罪预防、调查工作的人员; 2.在党政机关,国有公司、企业、事业单位、人民团体,从事纪检监察、职务犯罪预防的人员。 【课程时长】:1天-1.5天,6小时/天 【课程大纲】: 一、职务犯罪的概念 (一)国家工作人员职务犯罪 1.贪污贿赂犯罪 2.渎职犯罪 3.国家机关工作人员利用职务之便的实施侵权犯罪 思考: 1.案例练习,以下行为是否属于职务犯罪? 2.“只收钱不干活”是否属于职务犯罪? 3.“只干活不收钱”是否属于职务犯罪? 4.“介绍领导和老板认识”是否属于犯罪? (二)非国家工作人员职务犯罪 二、职务犯罪的调查 (一)职务犯罪调查的管辖 101个职务犯罪罪名部分由检察院侦查转为监察委调查 (二)职务犯罪的初查 1.初查可能存在的问题 (1)重大职务犯罪容易缺乏拓展全部犯罪问题 (2)重要取证缺乏相应的复合型应对机制 (3)初查的时间周期太长延误有利时机 (4)过早暴露意图,容易打草惊蛇 2.初查的常用方法——公开调查和秘密调查相结合 3.秘密调查的方法 化装侦查、耳目内线、秘密录音录像、联动布控 4.初查后确定是否要开展调查活动: (1)有无明确举报人和单位; (2)有无明确犯罪事实和迹象 (3)是否为国家工作人员 (4)单位性质的变化情况 (5)是否为本委主管或管辖 (6)是否利用职务之便 (7)可能涉及的罪名 (三)职务犯罪调查的留置和训问 1.留置权和双规 2.训问的方法和突破技巧 3.训问对象的心理变化阶段 (四)对于证人和举报人的询问 1.对于证人和举报人的保护 2.对于密名举报和实名举报的区别对待 3.与内线合作的注意事项 (五)职务犯罪调查的证据 1.合法证据的种类 2.非法证据的排除 3.贪污罪的证据认定要点 4.受贿罪的证据认定要点 5.挪用公款罪的证据认定要点 6.私分国有资产罪的认定要点 (六)调查过程的细节把控与心理施压技巧 1.调查过程中哪些细节可以给被调查人员心理暗示 2.容易职务犯罪的人具有哪些心理特征 3.不容易职务犯罪的人具有哪些心理特征 4.被训问人的心理特征以及对策 (七)典型案例分析
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