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课程大纲 时间：1天 讲师：胡老师 培训目标： 1、 了解：国家信用政策（尤其是征信政策），常见的不诚信行为及后果； 2、 识别：金融不合规现象（金融诈骗、非法集资等）； 3、 掌握：日常金融风险防范方法及技巧。 课程计划: 课题一：信用及信用政策 一、什么是信用？为什么要讲信用？ 二、国家信用体系历史沿革及概要 三、人民银行征信中心功能职责简介 四、“诚信”对于全民的重要性 课题二：第二代征信系统及政策解读 一、第二代征信基础介绍及特点 二、第二代征信与第一代征信的差异 三、第二代征信对企业级个人的影响 课题三：非法集资识别及法律后果 一、什么是非法集资 二、非法集资的表现 三、非法集资的危害 四、非法集资的法律后果 （案例分析） 课题四：金融诈骗识别及法律后果 一、什么是诈骗罪 二、金融诈骗的类型 三、金融诈骗的表现 四、金融诈骗的法律后果 （案例分析） 课题五：国家信用“大政方针”及金融风险防要求 一、国家信用体系的建设 二、金融风险防范的主要政策解读 1、人民银行 2、银保监会 3、最高人民法院 课后交流
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